Лучшие предложения

Специальное предложение «Легкий кредит» от «Укрсоцбанк». Вы хотите взять кредит на покупку жилья, но опасаетесь, что он станет тяжким финансовым бременем для Вас?

Финансы и кредит

Экстренную помощь в виде необходимой суммы наличных отныне можно получить в Приватбанке. Причем - в течение 15 минут и с минимальным пакетом документов.

Новости пресс-служб

В Интернет-киосках ПриватБанка можно в считанные минуты открыть себе депозитный счет. Теперь полностью отпадает необходимость стоять в очереди в кассу.

Кабмин утвердил порядок определения стран, не выполняющих рекомендации по борьбе с легализацией доходов и финансированием террор

пн, 30/08/2010 - 13:00.

Кабинет министров Украины утвердил порядок определения стран, не выполняют рекомендации по борьбе с легализацией доходов и финансированием терроризма. Соответствующее постановление от 25 августа 2010 г. N 765 опубликовано на правительственном сайте.

Согласно постановлению перечень стран или территорий, не выполняющих или ненадлежащим образом выполняющих рекомендации международных, межправительственных организаций, осуществляющих деятельность в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, формируется и после согласования на заседании соответствующего правительственного комитета утверждается Государственным комитетом финансового мониторинга.

В указанный перечень включаются страны или территории на основе выводов Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), международных, межправительственных организаций, деятельность которых направлена на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.