Главе Societe Generale грозит тюремный срок

Глава Societe Generale Даниэль Бутон оказался на скамье подсудимых, сообщает НТВ. Глава банка может попасть в тюремную камеру на 10 лет и заплатить крупный штраф.

Сегодня во Франции начался один из самых крупных процессов об отмывании денег за всю историю страны - процесс по делу о масштабном франко-израильском отмывании денег в 1996-2001 гг. Всего обвинения выдвинуты против 142 человек.

Речь идет об уклонении от уплаты налогов путем обмена чеков на наличные деньги. Эти чеки представлялись для оплаты посредниками в обменные конторы в Израиле, где правила не требуют, чтобы чек обналичивал тот, на чье имя он выписан. Затем израильские владельцы чеков направляли их для оплаты в ряд французских банков (среди которых и Societe Generale). Банки обвиняются в сознательном потворстве афере.

"У меня нет идей, почему обвиняют мистера Бутона, - говорит адвокат Жиль-Вильям Гольднадель. - Так или иначе, но я не уверен, что он способен лично отследить сотни миллионов чеков, которые проходят через Societe Generale каждый год. Я верю в преступный умысел лишь тогда, когда предоставляют конкретные улики против правонарушителей".

В последнее время Societe Generale преследуют неудачи. Недавно разразился скандал, связанный с тем, что по вине сотрудника банка - трейдера Жерома Кервьеля - бесследно исчезли по меньшей мере 5 млрд евро. Напомним, Жером Кервиль открывал позиции на сумму более 73,3 млрд долл., что превышает капитализацию Societe Generale. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США начала предварительное расследование в отношении скандального инцидента в банке Societe Generale, писало американское издание The Wall Street Journal. SEC намерена расследовать, каким образом трейдер смог использовать лазейки в торговой системе банка, одного из крупнейших во Франции. Министерство финансов Франции заявляло, что контроль над торговыми операциями в Societe Generale был очень слабым.

По данным источника, близкого к SEC, регулирующие органы США интересует также факт продажи акций Societe Generale членом совета директоров банка Робертом Дэем и его компанией на сумму 45 млн евро 18 января - в день обнаружения потерь. По данным французского регулятора рынка Autorite des Marches Financiers, Р.Дэй продал акции на 40,5 млн евро, которые принадлежали ему, кроме того, компания Robert A.Day Foundation избавилась от бумаг банка на сумму 4,5 млн евро.